في ظل تزايد تداول العملات الرقمية، تظهر تقنية احتيالية مبتكرة تُعرف باسم "سلسلة التداول"، والتي تنتشر بهدوء، خاصة في وجهات السفر الخارجية مثل جزر المالديف. تتميز هذه العينة من الاحتيال بأنها تستفيد بذكاء من احتياجات مجموعات مختلفة، مما يخلق حلقة تداول تبدو مثالية.
يبحث المحتالون أولاً عن نوعين من الأهداف في المنطقة: الأول هو البائعون الذين يرغبون في بيع تيثر (USDT) مقابل العملة المحلية، والثاني هو السياح الصينيون الذين يمتلكون مبالغ كبيرة من النقد المحلي ويرغبون في تحويلها إلى المال الرقمي أو الرنمينبي. إنهم يحددون بدقة هاتين الفئتين من الناس من خلال قنوات متنوعة، مثل منتديات العملات المشفرة، ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشبكات غير المتصلة بالإنترنت.
بعد العثور على الهدف، يقوم المحتالون بإنشاء اتصال مع الطرفين. بالنسبة لبائعي USDT، يتنكرون في صورة مشترين صينيين صادقين، ويعبرون عن حاجتهم إلى كميات كبيرة من USDT ويرغبون في إجراء المعاملات نقدًا. لكسب الثقة، قد يقترحون حتى خطة للتجارة وجهًا لوجه. النقطة المهمة هي أنهم سيقدمون عنوان محفظة عملة مشفرة يعود لسائحين صينيين، ليقوم البائعون بتحويل USDT إليه.
في الوقت نفسه، بالنسبة للسياح الصينيين، يتظاهر المحتالون بأنهم وسطاء متحمسون أو مشترين آخرين، يدعون أنهم وجدوا بائعًا محليًا موثوقًا به لـ USDT، ويمكنهم تقديم أسعار صرف مميزة. يطلبون من السياح إعداد النقد، وتقديم عنوان محفظتهم الخاص لاستلام USDT.
في النهاية، قام المحتالون بترتيب لقاء بين طرفين للتداول. كان كل طرف يعتقد أن الآخر هو الكيان الذي وصفه المحتال، وفي الواقع أصبحوا جميعًا ضحايا لهذه الخدعة. عندما بدأ التداول، كان بائع USDT ينقل المال الرقمي إلى عنوان يعتقد أنه يعود للمشتري (والذي يعود في الواقع للسائح الصيني)، في حين كان السائح الصيني يسلم النقود لمن يعتقد أنه البائع (والذي هو في الحقيقة ضحية أخرى).
تكمن خطورة هذه الطريقة الاحتيالية في أنها تخلق انطباعًا زائفًا، مما يجعل المشاركين يعتقدون أنهم يقومون بإجراء صفقة آمنة وجهًا لوجه. ومع ذلك، عندما يدركون المشكلة، يكون المحتالون قد اختفوا بالفعل، تاركين ضحيتين تتبادلان الشكوك والاتهامات.
بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون القيام بتداول العملات الرقمية في الخارج، يجب أن يكونوا حذرين للغاية. يُنصح بالتداول فقط من خلال منصات التداول المعتمدة رسميًا، وتجنب التداولات الخاصة التي يقدمها الغرباء. في الوقت نفسه، يجب أن تبقى مشكوكًا للغاية في أي طلبات لنقل المال الرقمي إلى حسابات طرف ثالث. يجب أن تكون السلامة دائمًا هي الاعتبار الأول، حتى عند مواجهة أسعار صرف أو شروط تداول تبدو مغرية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-44a00d6c
· منذ 7 س
لقد قضيت وقتًا طويلاً في عالم العملات الرقمية، فتلك الحيل الصغيرة لا تكفي.
في ظل تزايد تداول العملات الرقمية، تظهر تقنية احتيالية مبتكرة تُعرف باسم "سلسلة التداول"، والتي تنتشر بهدوء، خاصة في وجهات السفر الخارجية مثل جزر المالديف. تتميز هذه العينة من الاحتيال بأنها تستفيد بذكاء من احتياجات مجموعات مختلفة، مما يخلق حلقة تداول تبدو مثالية.
يبحث المحتالون أولاً عن نوعين من الأهداف في المنطقة: الأول هو البائعون الذين يرغبون في بيع تيثر (USDT) مقابل العملة المحلية، والثاني هو السياح الصينيون الذين يمتلكون مبالغ كبيرة من النقد المحلي ويرغبون في تحويلها إلى المال الرقمي أو الرنمينبي. إنهم يحددون بدقة هاتين الفئتين من الناس من خلال قنوات متنوعة، مثل منتديات العملات المشفرة، ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشبكات غير المتصلة بالإنترنت.
بعد العثور على الهدف، يقوم المحتالون بإنشاء اتصال مع الطرفين. بالنسبة لبائعي USDT، يتنكرون في صورة مشترين صينيين صادقين، ويعبرون عن حاجتهم إلى كميات كبيرة من USDT ويرغبون في إجراء المعاملات نقدًا. لكسب الثقة، قد يقترحون حتى خطة للتجارة وجهًا لوجه. النقطة المهمة هي أنهم سيقدمون عنوان محفظة عملة مشفرة يعود لسائحين صينيين، ليقوم البائعون بتحويل USDT إليه.
في الوقت نفسه، بالنسبة للسياح الصينيين، يتظاهر المحتالون بأنهم وسطاء متحمسون أو مشترين آخرين، يدعون أنهم وجدوا بائعًا محليًا موثوقًا به لـ USDT، ويمكنهم تقديم أسعار صرف مميزة. يطلبون من السياح إعداد النقد، وتقديم عنوان محفظتهم الخاص لاستلام USDT.
في النهاية، قام المحتالون بترتيب لقاء بين طرفين للتداول. كان كل طرف يعتقد أن الآخر هو الكيان الذي وصفه المحتال، وفي الواقع أصبحوا جميعًا ضحايا لهذه الخدعة. عندما بدأ التداول، كان بائع USDT ينقل المال الرقمي إلى عنوان يعتقد أنه يعود للمشتري (والذي يعود في الواقع للسائح الصيني)، في حين كان السائح الصيني يسلم النقود لمن يعتقد أنه البائع (والذي هو في الحقيقة ضحية أخرى).
تكمن خطورة هذه الطريقة الاحتيالية في أنها تخلق انطباعًا زائفًا، مما يجعل المشاركين يعتقدون أنهم يقومون بإجراء صفقة آمنة وجهًا لوجه. ومع ذلك، عندما يدركون المشكلة، يكون المحتالون قد اختفوا بالفعل، تاركين ضحيتين تتبادلان الشكوك والاتهامات.
بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون القيام بتداول العملات الرقمية في الخارج، يجب أن يكونوا حذرين للغاية. يُنصح بالتداول فقط من خلال منصات التداول المعتمدة رسميًا، وتجنب التداولات الخاصة التي يقدمها الغرباء. في الوقت نفسه، يجب أن تبقى مشكوكًا للغاية في أي طلبات لنقل المال الرقمي إلى حسابات طرف ثالث. يجب أن تكون السلامة دائمًا هي الاعتبار الأول، حتى عند مواجهة أسعار صرف أو شروط تداول تبدو مغرية.