デジタル通貨取引がますます頻繁になっている現在、巧妙な"取引チェーン"詐欺手法がひっそりと浮上しており、特に海外の観光地であるモルディブなどの地域でより一般的です。この詐欺モデルの特徴は、異なるグループのニーズを巧みに利用し、一見完璧な取引のクローズドループを作り出すことにあります。

詐欺師はまず、地元で二種類のターゲットを探します：一つは、タイダコイン（USDT）を地元通貨に交換したい売り手、もう一つは、大量の地元現金を持ち、デジタルマネーや人民元に交換したい中国の観光客です。彼らは暗号通貨フォーラム、ソーシャルメディアグループ、またはオフラインネットワークなど、さまざまなチャネルを通じて、これら二種類の人々を正確に特定します。

ターゲットを見つけた後、詐欺師はそれぞれの2つの当事者と連絡を取ります。USDTの売り手に対して、彼らは誠実な中国の買い手を装い、大量のUSDTを必要としており、現金取引を希望すると伝えます。信頼を得るために、彼らはオフラインでの取引プランを提案することさえあります。重要なのは、彼らが中国の観光客に属する暗号通貨ウォレットアドレスを提供し、売り手にUSDTを転送させることです。

同時に、中国の観光客に対して、詐欺師は熱心な仲介者や別の買い手のふりをして、信頼できる地元のUSDT売り手を見つけたと主張し、優遇レートを提供できると言います。彼らは観光客に現金を用意するよう求め、USDTを受け取るための観光客自身のウォレットアドレスを提供するように要求します。

最終的に、詐欺師は二者の対面取引を手配した。双方はお互いが詐欺師の言う取引相手だと思っていたが、実際には彼らはこの詐欺の被害者となった。取引が始まると、USDTの売り手はデジタルマネーを、彼が買い手のものだと考えているアドレス（実際には中国の観光客のもの）に転送し、中国の観光客は彼が売り手だと思っている相手（実際には別の被害者）に現金を渡すことになる。

この詐欺手法の危険な点は、参加者に安全な対面取引を行っているという錯覚を与えることです。しかし、彼らが問題に気づいたときには、詐欺師はすでに姿を消しており、二人の被害者は互いに疑問を抱き、非難し合っています。

海外でデジタル通貨取引を行うことを考えている方は、必ず警戒を強めるべきです。公式に認められた取引プラットフォームを通じてのみ操作することをお勧めします。知らない人から紹介された非公式な取引は避けてください。また、デジタル通貨を第三者の口座に転送するよう求められるリクエストには、高い疑念を持つべきです。安全性は常に第一に考慮されるべきであり、見かけ上魅力的な為替レートや取引条件に直面しても例外ではありません。