Dijital Para trade'in giderek daha sık hale geldiği günümüzde, özellikle Maldivler gibi yurtdışı tatil bölgelerinde, ustaca bir "ticaret zinciri" dolandırıcılık yöntemi sessizce ortaya çıkıyor. Bu dolandırıcılık modelinin özelliği, farklı grupların ihtiyaçlarını ustaca kullanarak mükemmel bir ticaret kapalı döngüsü yaratmasıdır.
Dolandırıcılar önce yerel olarak iki tür hedef arar: biri yerel para birimine karşı Tether (USDT) satmak isteyen satıcılar, diğeri ise büyük miktarda yerel nakit bulunduran ve dijital para veya Çin yuanı ile değiştirmek isteyen Çinli turistlerdir. Bu iki grubu, kripto para forumları, sosyal medya grupları veya çevrimdışı ağlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hassas bir şekilde belirlerler.
Hedef bulunduktan sonra, dolandırıcılar iki tarafla ayrı ayrı iletişim kurarlar. USDT satıcılarına, kendilerini dürüst bir Çinli alıcı olarak tanıtarak büyük miktarda USDT'ye ihtiyaç duyduklarını ve nakit ile işlem yapmaya istekli olduklarını belirtirler. Güven kazanmak için, hatta yüz yüze alışveriş yapma teklifinde bulunurlar. Anahtar nokta, satıcının USDT'yi transfer etmesi için onlara ait bir Çinli turiste ait kripto para cüzdan adresi sunmalarıdır.
Aynı zamanda, Çinli turistler için dolandırıcılar, hevesli bir aracı veya başka bir alıcı rolüne girerek güvenilir bir yerel USDT satıcısı bulduklarını ve avantajlı bir döviz kuru sunabileceklerini iddia ediyorlar. Turistlerden nakit hazırlamalarını ve USDT almak için kendi cüzdan adreslerini vermelerini talep ediyorlar.
Sonunda, dolandırıcılar iki tarafı bir araya getirerek işlem yapmalarını sağladılar. Her iki taraf da diğerinin dolandırıcının tarif ettiği işlem ortağı olduğunu sanıyordu, gerçekte ikisi de bu dolandırıcılığın kurbanı olmuştu. İşlem başladığında, USDT satıcısı dijital parayı kendisinin alıcı olduğunu düşündüğü adrese (gerçekte Çinli turistin adresine) aktaracak, Çinli turist ise ona satıcı zannettiği kişiye nakit ödeyecekti (gerçekte başka bir kurban).
Bu dolandırıcılık yönteminin tehlikesi, katılımcılara güvenli bir yüz yüze işlem yaptıklarını düşündüren bir yanılsama yaratmasıdır. Ancak, sorunların farkına vardıklarında, dolandırıcı çoktan kaybolmuş olur ve iki kurban birbirine şaşkınlıkla ve suçlayarak bakar.
Yurt dışında dijital para trade yapmak isteyen kişiler için dikkatli olmaları şart. Sadece resmi olarak tanınan ticaret platformları üzerinden işlem yapmaları önerilir, tanımadıklarının önerdiği özel ticaretten kaçınılmalıdır. Ayrıca, dijital paranın üçüncü taraf hesaplarına aktarılmasını talep eden her türlü isteğe karşı son derece şüpheci olunmalıdır. Güvenlik her zaman ilk düşünce olmalıdır, görünüşte cazip olan döviz kurları veya ticaret koşulları bile dahil.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
4
Repost
Share
Comment
0/400
GateUser-44a00d6c
· 5h ago
Kripto dünyasında uzun süre oynadıktan sonra bu tür küçük numaralar artık gözümde değil.
Dijital Para trade'in giderek daha sık hale geldiği günümüzde, özellikle Maldivler gibi yurtdışı tatil bölgelerinde, ustaca bir "ticaret zinciri" dolandırıcılık yöntemi sessizce ortaya çıkıyor. Bu dolandırıcılık modelinin özelliği, farklı grupların ihtiyaçlarını ustaca kullanarak mükemmel bir ticaret kapalı döngüsü yaratmasıdır.
Dolandırıcılar önce yerel olarak iki tür hedef arar: biri yerel para birimine karşı Tether (USDT) satmak isteyen satıcılar, diğeri ise büyük miktarda yerel nakit bulunduran ve dijital para veya Çin yuanı ile değiştirmek isteyen Çinli turistlerdir. Bu iki grubu, kripto para forumları, sosyal medya grupları veya çevrimdışı ağlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hassas bir şekilde belirlerler.
Hedef bulunduktan sonra, dolandırıcılar iki tarafla ayrı ayrı iletişim kurarlar. USDT satıcılarına, kendilerini dürüst bir Çinli alıcı olarak tanıtarak büyük miktarda USDT'ye ihtiyaç duyduklarını ve nakit ile işlem yapmaya istekli olduklarını belirtirler. Güven kazanmak için, hatta yüz yüze alışveriş yapma teklifinde bulunurlar. Anahtar nokta, satıcının USDT'yi transfer etmesi için onlara ait bir Çinli turiste ait kripto para cüzdan adresi sunmalarıdır.
Aynı zamanda, Çinli turistler için dolandırıcılar, hevesli bir aracı veya başka bir alıcı rolüne girerek güvenilir bir yerel USDT satıcısı bulduklarını ve avantajlı bir döviz kuru sunabileceklerini iddia ediyorlar. Turistlerden nakit hazırlamalarını ve USDT almak için kendi cüzdan adreslerini vermelerini talep ediyorlar.
Sonunda, dolandırıcılar iki tarafı bir araya getirerek işlem yapmalarını sağladılar. Her iki taraf da diğerinin dolandırıcının tarif ettiği işlem ortağı olduğunu sanıyordu, gerçekte ikisi de bu dolandırıcılığın kurbanı olmuştu. İşlem başladığında, USDT satıcısı dijital parayı kendisinin alıcı olduğunu düşündüğü adrese (gerçekte Çinli turistin adresine) aktaracak, Çinli turist ise ona satıcı zannettiği kişiye nakit ödeyecekti (gerçekte başka bir kurban).
Bu dolandırıcılık yönteminin tehlikesi, katılımcılara güvenli bir yüz yüze işlem yaptıklarını düşündüren bir yanılsama yaratmasıdır. Ancak, sorunların farkına vardıklarında, dolandırıcı çoktan kaybolmuş olur ve iki kurban birbirine şaşkınlıkla ve suçlayarak bakar.
Yurt dışında dijital para trade yapmak isteyen kişiler için dikkatli olmaları şart. Sadece resmi olarak tanınan ticaret platformları üzerinden işlem yapmaları önerilir, tanımadıklarının önerdiği özel ticaretten kaçınılmalıdır. Ayrıca, dijital paranın üçüncü taraf hesaplarına aktarılmasını talep eden her türlü isteğe karşı son derece şüpheci olunmalıdır. Güvenlik her zaman ilk düşünce olmalıdır, görünüşte cazip olan döviz kurları veya ticaret koşulları bile dahil.