Валерія Федякіна діяла під ім'ям "Bitmama", обіцяючи перекази криптовалюти, що уникали санкцій, до Дубая, в той час як насправді викрала 23 мільйони доларів у російських інвесторів.
Складна пірамідальна схема тривала лише 60 днів у 2023 році, генеруючи до $15 мільйонів щодня через фальшиві обіцянки інвестицій за кордоном.
Москва суд засудив Федякіну до семи років ув'язнення, підкреслюючи посилення Росією боротьби з криптовалютними злочинами та схемами фінансового шахрайства через кордон.
Російська жінка "Bitmama" засуджена до 7 років за пірамідну схему з Bitcoin на 23 млн доларів. Валерія Федякіна використала санкційне середовище для обману інвесторів, які шукали офшорні грошові перекази протягом 60 днів.
Недавні фінансові кола Росії стали свідками завершення шокуючої справи про шахрайство з криптовалютою. Валерія Федякіна, 30-річна російська жінка, отримала семирічний тюремний вирок від московського суду за організацію біткоїн-піраміди вартістю 23 мільйони доларів. Ця справа виявляє термінову необхідність для офшорних переказів фондів в умовах західних санкцій, одночасно розкриваючи серйозні наслідки від регуляторних прогалин на ринках криптовалют.
Ця справа вирізняється своєю короткою тривалістю та величезними масштабами. Федякіна успішно обдурила інвесторів на приблизно 2,2 мільярда рублів ($23 мільйони) всього за 60 днів, з середніми щоденними сумами шахрайства в кілька мільйонів доларів. Ще більш шокуючим є те, що влада заарештувала її, коли вона була на шостому місяці вагітності, під час спроби втекти в ОАЕ. Вона, зрештою, народила у в'язниці і залишається під вартою разом зі своєю дочкою в слідчому ізоляторі № 6 Москви.
«СХОВИЩЕ» ПАСТКА ПІД САНКЦІЯМИ
Методи шахрайства Федякіної хитро використовували поточне міжнародне санкційне середовище Росії. Від початку конфлікту в Україні у 2022 році західні санкції проти Росії створили значні труднощі для звичайних росіян, які здійснюють трансакції з коштами через кордон. Традиційні банківські канали зазнали серйозних обмежень, що зробило криптовалюту «рятівним колом» для обходу санкцій.
Федякіна точно усвідомила цю можливість. Вона просувала себе під брендами "Bitmama" та "Bitmama Finance", стверджуючи, що є легітимним експертом з торгівлі криптовалютою з глобальними офісами. Вона обіцяла клієнтам, що може перевести їхні кошти до Дубаю через криптовалюту, уникаючи західних санкцій. Крім того, вона пропонувала бонус у 1% за переказ як стимул.
Згідно з показаннями її асистента слідчим, клієнти спочатку приносили 200-300 мільйонів рублів ($2-3 мільйони) щодня в офіс. Пізніше щоденні надходження фондів досягли 1.5 мільярда рублів ($15 мільйонів). Ці вражаючі цифри відображають інтенсивний попит росіян на офшорні грошові перекази.
Понці-схема під розкішною фасадою
Федякіна ретельно створила свій «професійний» імідж, організовуючи угоди в розкішних готелях Москви. Це створило ілюзію успішної бізнесвумен. На перший погляд легітимна операція змусила багатьох інвесторів зменшити пильність, вважаючи, що вони знайшли надійні канали для трансферу офшорних фондів.
Однак розслідування виявило, що «дубайська конверсія» була повністю вигаданою. Федякіна насправді перевела кошти клієнтів на свої власні криптовалютні гаманці в ОАЕ, не надаючи жодних легітимних послуг з переказу коштів. Це представляло класичну схему Понці, де вона використовувала кошти пізніших інвесторів для виплати доходів раннім інвесторам, поки ланцюг фінансування не обвалився.
ШВИДКА РЕАКЦІЯ ПРАВОСЛУЖБОВЦІВ
Вирок Пресненського районного суду Москви від 24 червня демонструє все більш суворий підхід Росії до злочинів, пов'язаних з криптовалютою. Прокурори спочатку вимагали 10-річний термін для Федякіної (максимальне покарання за шахрайство в Росії), але в кінцевому підсумку суд засудив її до семи років позбавлення волі та зобов'язав виплатити повну компенсацію в розмірі $23 мільйонів жертвам.
Ця справа входить до числа найбільших випадків шахрайства з криптовалютою в Росії за останні роки. Час винесення вироку заслуговує на увагу, оскільки влада заарештувала Федякіна 15 вересня 2023 року, коли він намагався втекти до ОАЕ. Це вказує на те, що російські правоохоронні органи встановили відносно комплексні механізми співпраці в рамках боротьби з транскордонною злочинністю.
Особливо варто зазначити, що російські влади нещодавно посилили репресії проти злочинів, пов'язаних з криптовалютою. Лише в червні правоохоронні органи конфіскували 8,2 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з закритим ринком Hydra на темному вебі, закривши при цьому кілька незаконних майнінгових операцій.
ГЛОБАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ
Справа Федякіної відображає проблеми, що виходять далеко за межі російських кордонів. Дедді Лавід, генеральний директор компанії з безпеки блокчейну Cyvers, зазначив, що російські криптовалютні злочинці використовують регуляторний арбітраж, засновуючи підприємства в більш м'яких юрисдикціях, таких як частини ОАЕ, щоб приховати російське походження, переміщати кошти через кордон і використовувати слабке дотримання KYC/AML.
Ці різниці в регуляторних вимогах між країнами створюють можливості для злочинців. Коли існують значні розбіжності в регуляторній політиці щодо криптовалют у різних країнах і регіонах, злочинці часто обирають найбільш м'які юрисдикції як транзитні пункти для переказу коштів.
Експерт з безпеки Аліса Фрей проаналізувала, що схеми, подібні до Федякіної, повністю відрізняються від криптовалютних операцій з підтримкою держави. "Кримінальні схеми, подібні до цих, є дезорганізованими та опортуністичними," зазначила вона. "Вони покладаються на кошти від розпорошених жертв, зазвичай через шахрайство, фішинг або фальшиві інвестиційні схеми."
Збалансування технологічного розвитку та контролю ризиків
Цей випадок також підкреслює тонкий баланс між технологічним розвитком криптовалюти та контролем ризиків. З одного боку, децентралізована природа криптовалюти та зручність міжнародних трансакцій дійсно надають нові фінансові можливості для законних користувачів. З іншого боку, злочинці використовують ці характеристики для відмивання грошей, шахрайства та ухилення від регулювання.
Федякіна віддавала перевагу використанню стейблкоїнів, таких як USDT або USDC для операцій, оскільки ці цифрові валюти підтримують відносно стабільні значення і сприяють трансакціям між країнами. Однак вони також стають легшими мішенями для незаконної діяльності. Це нагадує регуляторним органам про необхідність встановлення більш ефективних механізмів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, одночасно захищаючи інновації.
Важливість освіти інвесторів
Інший важливий урок з цієї справи стосується терміновості освіти інвесторів. Багато жертв стали жертвами в значній мірі через недостатнє розуміння технології криптовалюти та пов'язаних ризиків. У особливих обставинах, таких як фінансові санкції, термінова психологія людей щодо каналів трансферу коштів за кордон стає легкою здобиччю для злочинців.
Регуляторні органи та фінансові установи повинні посилити громадську освіту, щоб допомогти інвесторам виявляти та запобігати шахрайствам з криптовалютами. Тим часом, встановлення більш комплексних механізмів звітності та систем захисту інвесторів залишається важливим для запобігання подібним випадкам.
Вирок у справі Федіякіної свідчить про подальше посилення нульової толерантності Росії до злочинів у сфері криптовалют. Оскільки глобальні регуляторні системи криптовалют продовжують вдосконалюватися, подібні трансакційні фінансові злочини зіткнуться з більшим тиском з боку правоохоронних органів. Для звичайних інвесторів ця справа ще раз нагадує нам підтримувати раціональність і обережність у всіх інвестиційних рішеннях.
〈Криптошахрайство під санкціями: справа про шахрайство з біткойнами "Bitmama" на 23 мільйони доларів〉這篇文章最早發佈於《CoinRank》。
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Крипто шахрайство під санкціями: Справа $23 мільйони Біткойн шахрайства "Bitmama"
Валерія Федякіна діяла під ім'ям "Bitmama", обіцяючи перекази криптовалюти, що уникали санкцій, до Дубая, в той час як насправді викрала 23 мільйони доларів у російських інвесторів.
Складна пірамідальна схема тривала лише 60 днів у 2023 році, генеруючи до $15 мільйонів щодня через фальшиві обіцянки інвестицій за кордоном.
Москва суд засудив Федякіну до семи років ув'язнення, підкреслюючи посилення Росією боротьби з криптовалютними злочинами та схемами фінансового шахрайства через кордон.
Російська жінка "Bitmama" засуджена до 7 років за пірамідну схему з Bitcoin на 23 млн доларів. Валерія Федякіна використала санкційне середовище для обману інвесторів, які шукали офшорні грошові перекази протягом 60 днів.
Недавні фінансові кола Росії стали свідками завершення шокуючої справи про шахрайство з криптовалютою. Валерія Федякіна, 30-річна російська жінка, отримала семирічний тюремний вирок від московського суду за організацію біткоїн-піраміди вартістю 23 мільйони доларів. Ця справа виявляє термінову необхідність для офшорних переказів фондів в умовах західних санкцій, одночасно розкриваючи серйозні наслідки від регуляторних прогалин на ринках криптовалют.
Ця справа вирізняється своєю короткою тривалістю та величезними масштабами. Федякіна успішно обдурила інвесторів на приблизно 2,2 мільярда рублів ($23 мільйони) всього за 60 днів, з середніми щоденними сумами шахрайства в кілька мільйонів доларів. Ще більш шокуючим є те, що влада заарештувала її, коли вона була на шостому місяці вагітності, під час спроби втекти в ОАЕ. Вона, зрештою, народила у в'язниці і залишається під вартою разом зі своєю дочкою в слідчому ізоляторі № 6 Москви.
«СХОВИЩЕ» ПАСТКА ПІД САНКЦІЯМИ
Методи шахрайства Федякіної хитро використовували поточне міжнародне санкційне середовище Росії. Від початку конфлікту в Україні у 2022 році західні санкції проти Росії створили значні труднощі для звичайних росіян, які здійснюють трансакції з коштами через кордон. Традиційні банківські канали зазнали серйозних обмежень, що зробило криптовалюту «рятівним колом» для обходу санкцій.
Федякіна точно усвідомила цю можливість. Вона просувала себе під брендами "Bitmama" та "Bitmama Finance", стверджуючи, що є легітимним експертом з торгівлі криптовалютою з глобальними офісами. Вона обіцяла клієнтам, що може перевести їхні кошти до Дубаю через криптовалюту, уникаючи західних санкцій. Крім того, вона пропонувала бонус у 1% за переказ як стимул.
Згідно з показаннями її асистента слідчим, клієнти спочатку приносили 200-300 мільйонів рублів ($2-3 мільйони) щодня в офіс. Пізніше щоденні надходження фондів досягли 1.5 мільярда рублів ($15 мільйонів). Ці вражаючі цифри відображають інтенсивний попит росіян на офшорні грошові перекази.
Понці-схема під розкішною фасадою
Федякіна ретельно створила свій «професійний» імідж, організовуючи угоди в розкішних готелях Москви. Це створило ілюзію успішної бізнесвумен. На перший погляд легітимна операція змусила багатьох інвесторів зменшити пильність, вважаючи, що вони знайшли надійні канали для трансферу офшорних фондів.
Однак розслідування виявило, що «дубайська конверсія» була повністю вигаданою. Федякіна насправді перевела кошти клієнтів на свої власні криптовалютні гаманці в ОАЕ, не надаючи жодних легітимних послуг з переказу коштів. Це представляло класичну схему Понці, де вона використовувала кошти пізніших інвесторів для виплати доходів раннім інвесторам, поки ланцюг фінансування не обвалився.
ШВИДКА РЕАКЦІЯ ПРАВОСЛУЖБОВЦІВ
Вирок Пресненського районного суду Москви від 24 червня демонструє все більш суворий підхід Росії до злочинів, пов'язаних з криптовалютою. Прокурори спочатку вимагали 10-річний термін для Федякіної (максимальне покарання за шахрайство в Росії), але в кінцевому підсумку суд засудив її до семи років позбавлення волі та зобов'язав виплатити повну компенсацію в розмірі $23 мільйонів жертвам.
Ця справа входить до числа найбільших випадків шахрайства з криптовалютою в Росії за останні роки. Час винесення вироку заслуговує на увагу, оскільки влада заарештувала Федякіна 15 вересня 2023 року, коли він намагався втекти до ОАЕ. Це вказує на те, що російські правоохоронні органи встановили відносно комплексні механізми співпраці в рамках боротьби з транскордонною злочинністю.
Особливо варто зазначити, що російські влади нещодавно посилили репресії проти злочинів, пов'язаних з криптовалютою. Лише в червні правоохоронні органи конфіскували 8,2 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з закритим ринком Hydra на темному вебі, закривши при цьому кілька незаконних майнінгових операцій.
ГЛОБАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ
Справа Федякіної відображає проблеми, що виходять далеко за межі російських кордонів. Дедді Лавід, генеральний директор компанії з безпеки блокчейну Cyvers, зазначив, що російські криптовалютні злочинці використовують регуляторний арбітраж, засновуючи підприємства в більш м'яких юрисдикціях, таких як частини ОАЕ, щоб приховати російське походження, переміщати кошти через кордон і використовувати слабке дотримання KYC/AML.
Ці різниці в регуляторних вимогах між країнами створюють можливості для злочинців. Коли існують значні розбіжності в регуляторній політиці щодо криптовалют у різних країнах і регіонах, злочинці часто обирають найбільш м'які юрисдикції як транзитні пункти для переказу коштів.
Експерт з безпеки Аліса Фрей проаналізувала, що схеми, подібні до Федякіної, повністю відрізняються від криптовалютних операцій з підтримкою держави. "Кримінальні схеми, подібні до цих, є дезорганізованими та опортуністичними," зазначила вона. "Вони покладаються на кошти від розпорошених жертв, зазвичай через шахрайство, фішинг або фальшиві інвестиційні схеми."
Збалансування технологічного розвитку та контролю ризиків
Цей випадок також підкреслює тонкий баланс між технологічним розвитком криптовалюти та контролем ризиків. З одного боку, децентралізована природа криптовалюти та зручність міжнародних трансакцій дійсно надають нові фінансові можливості для законних користувачів. З іншого боку, злочинці використовують ці характеристики для відмивання грошей, шахрайства та ухилення від регулювання.
Федякіна віддавала перевагу використанню стейблкоїнів, таких як USDT або USDC для операцій, оскільки ці цифрові валюти підтримують відносно стабільні значення і сприяють трансакціям між країнами. Однак вони також стають легшими мішенями для незаконної діяльності. Це нагадує регуляторним органам про необхідність встановлення більш ефективних механізмів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, одночасно захищаючи інновації.
Важливість освіти інвесторів
Інший важливий урок з цієї справи стосується терміновості освіти інвесторів. Багато жертв стали жертвами в значній мірі через недостатнє розуміння технології криптовалюти та пов'язаних ризиків. У особливих обставинах, таких як фінансові санкції, термінова психологія людей щодо каналів трансферу коштів за кордон стає легкою здобиччю для злочинців.
Регуляторні органи та фінансові установи повинні посилити громадську освіту, щоб допомогти інвесторам виявляти та запобігати шахрайствам з криптовалютами. Тим часом, встановлення більш комплексних механізмів звітності та систем захисту інвесторів залишається важливим для запобігання подібним випадкам.
Вирок у справі Федіякіної свідчить про подальше посилення нульової толерантності Росії до злочинів у сфері криптовалют. Оскільки глобальні регуляторні системи криптовалют продовжують вдосконалюватися, подібні трансакційні фінансові злочини зіткнуться з більшим тиском з боку правоохоронних органів. Для звичайних інвесторів ця справа ще раз нагадує нам підтримувати раціональність і обережність у всіх інвестиційних рішеннях.
〈Криптошахрайство під санкціями: справа про шахрайство з біткойнами "Bitmama" на 23 мільйони доларів〉這篇文章最早發佈於《CoinRank》。