Một công tố viên từ Argentina đã yêu cầu chặn truy cập vào HTX vì nó không cung cấp dữ liệu cho một cuộc điều tra về việc giết mổ lợn, trong đó một người dùng đã nạp tiền vào một địa chỉ liên kết với ví của nó. Biện pháp này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng.
Argentina Chặn Truy Cập HTX Như Một Phần Của Cuộc Điều Tra Lừa Đảo Pig Butchering
Argentina đã có một bước đi táo bạo, chặn truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử HTX trên toàn quốc. Một văn phòng công tố viên chuyên về tội phạm mạng ở San Isidro đã ra lệnh chặn sàn giao dịch này, có trụ sở tại Seychelles và có nguồn gốc từ Trung Quốc, do từ chối hợp tác trong cuộc điều tra về kế hoạch "làm thịt lợn".
Quyết định mang tính bước ngoặt này diễn ra khi sàn giao dịch này không được đăng ký tại quốc gia và cũng chưa cung cấp tài liệu cần thiết cho cơ quan quản lý chứng khoán quốc gia để hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2022, khi nạn nhân của kế hoạch này mất 13.000 đô la khi một bên thứ ba đã lợi dụng anh ta để buộc anh ta gửi số tiền này đến một địa chỉ bên thứ ba. Địa chỉ được sử dụng để nhận tiền đã được liên kết với HTX và, theo các phương tiện truyền thông địa phương, cũng đang nhận cryptocurrency từ các kế hoạch đầu tư khác.
Alejandro Musso, công tố viên phụ trách cuộc điều tra, cho biết rằng lệnh chặn đã được thực hiện sau khi sàn giao dịch không cung cấp dữ liệu nhận dạng liên quan đến địa chỉ này.
Musso tuyên bố:
Từ góc độ tội phạm, chúng tôi hiểu rằng việc xác định và chặn quyền truy cập vào tất cả các nền tảng hoạt động trong nước mà không có đăng ký và không có sự hợp tác tư pháp là rất cấp bách.
Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng biện pháp này "không chỉ tăng cường tính minh bạch của hệ sinh thái tiền điện tử, mà còn cung cấp sự chắc chắn về pháp lý cho cả nhà đầu tư và nạn nhân của các tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử."
Tuy nhiên, biện pháp này để lại hàng nghìn người dùng HTX không có phương tiện chính thức để truy cập vào quỹ của họ, mặc dù những quỹ này chưa bị tịch thu. Trước đó, HTX đã từ chối một yêu cầu ID khác từ hệ thống tư pháp Argentina, khẳng định rằng họ không thể cung cấp dữ liệu được yêu cầu do các hạn chế pháp lý và rằng các yêu cầu tương tự chỉ nên được thực hiện thông qua các tổ chức ở Seychelles.
Đọc thêm: Argentina Tăng cường yêu cầu quy định cho các VASP
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hành động quan trọng: Argentina chặn quyền truy cập HTX trên toàn quốc
Một công tố viên từ Argentina đã yêu cầu chặn truy cập vào HTX vì nó không cung cấp dữ liệu cho một cuộc điều tra về việc giết mổ lợn, trong đó một người dùng đã nạp tiền vào một địa chỉ liên kết với ví của nó. Biện pháp này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng.
Argentina Chặn Truy Cập HTX Như Một Phần Của Cuộc Điều Tra Lừa Đảo Pig Butchering
Argentina đã có một bước đi táo bạo, chặn truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử HTX trên toàn quốc. Một văn phòng công tố viên chuyên về tội phạm mạng ở San Isidro đã ra lệnh chặn sàn giao dịch này, có trụ sở tại Seychelles và có nguồn gốc từ Trung Quốc, do từ chối hợp tác trong cuộc điều tra về kế hoạch "làm thịt lợn".
Quyết định mang tính bước ngoặt này diễn ra khi sàn giao dịch này không được đăng ký tại quốc gia và cũng chưa cung cấp tài liệu cần thiết cho cơ quan quản lý chứng khoán quốc gia để hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2022, khi nạn nhân của kế hoạch này mất 13.000 đô la khi một bên thứ ba đã lợi dụng anh ta để buộc anh ta gửi số tiền này đến một địa chỉ bên thứ ba. Địa chỉ được sử dụng để nhận tiền đã được liên kết với HTX và, theo các phương tiện truyền thông địa phương, cũng đang nhận cryptocurrency từ các kế hoạch đầu tư khác.
Alejandro Musso, công tố viên phụ trách cuộc điều tra, cho biết rằng lệnh chặn đã được thực hiện sau khi sàn giao dịch không cung cấp dữ liệu nhận dạng liên quan đến địa chỉ này.
Musso tuyên bố:
Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng biện pháp này "không chỉ tăng cường tính minh bạch của hệ sinh thái tiền điện tử, mà còn cung cấp sự chắc chắn về pháp lý cho cả nhà đầu tư và nạn nhân của các tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử."
Tuy nhiên, biện pháp này để lại hàng nghìn người dùng HTX không có phương tiện chính thức để truy cập vào quỹ của họ, mặc dù những quỹ này chưa bị tịch thu. Trước đó, HTX đã từ chối một yêu cầu ID khác từ hệ thống tư pháp Argentina, khẳng định rằng họ không thể cung cấp dữ liệu được yêu cầu do các hạn chế pháp lý và rằng các yêu cầu tương tự chỉ nên được thực hiện thông qua các tổ chức ở Seychelles.
Đọc thêm: Argentina Tăng cường yêu cầu quy định cho các VASP