香港當局 dismantle 1500萬美元的加密貨幣交易費用環

香港警方已 dismantled 一個跨境洗錢團夥，該團夥使用加密貨幣和超過550個虛假銀行帳戶處理了約1500萬美元或1.18億港元

內容查獲揭示了行動範圍監控導致了 syndicate 領導者的崛起詐騙增加促使呼籲加強法律在香港和中國大陸各區逮捕了 20 到 40 歲之間的 12 名嫌疑人。他們都面臨與洗錢活動相關的陰謀指控。

該犯罪集團利用加密平台和當地銀行系統轉移從詐騙案件中獲得的大額非法資金。

查獲揭示了運營範圍

執法人員在突擊搜查中追回了105萬港幣現金，價值約134,000美元。 authorities 還查獲了560多張 ATM 卡、幾部手機和一堆銀行記錄。調查人員發現，該團夥積極招募中國大陸的個人開設空殼銀行帳戶。這些帳戶隨後被用來接收和轉移與網路詐騙及其他欺詐活動相關的資金。

署長郭晶怡表示，招募的人員使用多張卡片提取現金，然後將其轉移到虛擬資產交易所。這些資金在通過各種平台洗錢之前被轉換爲加密貨幣。該團夥在旺角的一處租賃公寓內運作，該公寓作爲進行洗錢過程的基地。

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首席警司羅苑珊確認該行動自2024年中以來一直在旺角一間公寓進行。新兵們在這裏生活，同時處理金融交易。警方追蹤到公寓內的兩名關鍵人物，抓獲了一人在銀行內，另一人在自動取款機取款。兩人都被跟蹤到位於尖沙咀的一家加密貨幣交易所，警方在此查獲現金77萬港元，約合9.8萬美元。在全市範圍內的協調突擊行動後，進一步逮捕被實施。

調查人員將1000萬港元的洗錢資金，或約120萬美元，與58起單獨的欺詐案件聯繫在一起。

欺詐增加促使呼籲加強法律

商業罪案局報告稱，整個城市的欺詐相關案件激增。高級督察謝家倫表示，許多罪犯利用朋友或親屬的銀行帳號來掩飾非法資金的流動。香港當前的洗錢處罰包括最長14年的監禁和最高500萬港元的罰款。在過去兩年中，超過100名被定罪的個人收到了3到18個月的延長刑期。

在四月，證券及期貨事務監察委員會宣布要求加密貨幣交易所必須在提供質押服務之前獲得書面許可。他們還必須清楚地說明費用、風險、如何提取您的資產，以及您的加密貨幣是如何被保護的。