在数字货币交易日益频繁的当下，一种巧妙的"交易链"诈骗手法正在悄然兴起，尤其在海外旅游胜地如马尔代夫等地区更为常见。这种诈骗模式的特点在于它巧妙地利用了不同群体的需求，创造出一个看似完美的交易闭环。

诈骗者首先会在当地寻找两类目标：一是希望出售泰达币（USDT）换取当地货币的卖家，二是持有大量当地现金想要兑换成数字货币或人民币的中国游客。他们通过各种渠道，如加密货币论坛、社交媒体群组或线下网络，精准定位这两类人群。

在找到目标后，诈骗者会分别与两方建立联系。对USDT卖家，他们伪装成诚实的中国买家，表示需要大量USDT并愿意用现金交易。为取得信任，他们甚至会提出线下见面交易的方案。关键是，他们会提供一个属于中国游客的加密货币钱包地址，让卖家将USDT转入。

同时，对中国游客，诈骗者则扮演热心中介或另一位买家，声称已找到可靠的本地USDT卖家，并能提供优惠汇率。他们要求游客准备好现金，并提供游客自己的钱包地址用于接收USDT。

最终，诈骗者安排两方见面交易。双方都以为对方是诈骗者口中描述的交易对象，实际上他们都成了这个骗局的受害者。当交易开始进行时，USDT卖家会将数字货币转入他认为属于买家（实际属于中国游客）的地址，而中国游客则会将现金交给他以为的卖家（实际是另一位受害者）。

这种诈骗手法的危险之处在于它创造了一种假象，让参与者误以为自己正在进行一笔安全的面对面交易。然而，当他们意识到问题时，诈骗者早已消失，留下两位受害者相互疑惑和指责。

对于有意在海外进行数字货币交易的人士，务必提高警惕。建议只通过官方认可的交易平台进行操作，避免陌生人介绍的私下交易。同时，对于任何要求将数字货币转入第三方账户的请求，都应保持高度怀疑。安全永远应该是第一考虑，即使面对看似诱人的汇率或交易条件也不例外。