L'ancien cadre de FTX, Riyan Salame, plaide coupable
Salame a plaidé coupable des accusations de contributions politiques illégales et de fraude à l’encontre de la Commission électorale fédérale américaine.
Salame a conclu un accord avec les procureurs fédéraux qui pourrait réduire sa peine ou la rendre sans objet.
Le juge Kaplan annoncera la peine de Salame le 6 mars 2024.
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Introduction
Le drame autour de l’effondrement de la bourse de crypto-monnaie FTX continue alors qu’un autre ancien cadre plaide coupable. Les preuves présentées lors du procès montrent plusieurs pratiques de gouvernance répréhensibles. qui a conduit à l’effondrement de l’échange.
Cet article couvre l’admission de culpabilité de Salame, ancien cadre supérieur de FTX. Nous examinerons également comment cela affectera la réputation de FTX et son plan de relance.
Salame plaide coupable de plusieurs chefs d’accusation FTX
Ryan Salame, l’ancien co-PDG de la filiale bahaméenne de FTX et un proche associé de Sam Bankman-Fried a plaidé coupable de deux chefs d’accusation portés contre lui, notamment pour avoir fait des dons politiques illégaux.
Le jeudi 7 septembre, Salame a plaidé coupable devant le juge fédéral Lewis Kaplan à Manhattan. Officiellement, Salame est devenu le quatrième ancien cadre de FTX à reconnaître sa contribution à la chute de la bourse de crypto-monnaies.
La demande de plaidoyer de Salam est intervenue environ un mois avant le procès du fondateur et PDG de FTX, Bankman-Fried, qui est accusé de complot en vue de tromper FTX, ce qui a entraîné sa faillite en novembre 2022. Par ailleurs, Kaplan est l’homme qui supervisera le procès de SBF, qui commence le 3 octobre.
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Antécédents de Riyan Salam et rôle dans FTX
Avant de couvrir ce que Salam a fait de mal, examinons son parcours et son rôle exécutif dans FTX.
Riyan Salam, âgé de 29 ans, a grandi à Sandisfield, Massachusetts, États-Unis. Il a travaillé comme lave-vaisselle dans un restaurant local dès l’âge de 14 ans. Plus tard, il a étudié à l’Institut d’arts martiaux des Berkshires. En 2019, il a obtenu son diplôme de maîtrise en finance à l’Université de Georgetown.
Après cela, Salam a travaillé pendant une courte période en tant que consultant fiscal principal chez Ernst & Young, un cabinet de conseil, avant de rejoindre Circle, l’émetteur de stablecoins, où il a travaillé en tant que trader. En 2019, il a rejoint Alameda Research, de Bankman-Fried’s Quant Société de trading. Aux Bahamas où il était basé, Salame était le point de contact entre FTX et le gouvernement.
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Selon son profil LinkedIn, Salame est devenu co-PDG de FTX Digital Market en 2021. C’est pendant cette période, s’étendant de 2020 à 2022, qu’il a commencé à acquérir divers biens, notamment des restaurants et de l’immobilier.
Par exemple, Salame a acheté six biens immobiliers d’une valeur de 6 millions de dollars. Il a également acquis plusieurs restaurants, dont la boulangerie Sweet Dreams, le Gastropub Firefly et la taverne The Olde Heritage.
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Accusations criminelles contre Salame
Le gouvernement américain a arrêté Salame au palais de justice des États-Unis dans le district sud de New York pour répondre à des accusations de contributions politiques illégales et de fraude à la Commission électorale fédérale américaine.
Les procureurs fédéraux ont allégué que Salame et Singh ont fait des dons de plusieurs millions de dollars à des candidats politiques aux États-Unis. Selon les procureurs, Salame et ses associés ont utilisé les fonds des clients de FTX pour effectuer ces dons illégaux. De plus, le gouvernement a déclaré que leurs contributions dépassaient les limites fédérales.
Selon les procureurs, Salame et ses associés, y compris les actions de Bankman-Fried, visaient à influencer les décisions politiques qui pourraient avoir un impact sur l’industrie de la cryptographie. Salame et SBF ont canalisé les fonds de donation par le biais d’Alameda Research. Les dirigeants de FTX ont catégorisé les fonds transférés à Alameda Research comme des prêts.
Salame a admis qu’il était un donateur fictif qui a secrètement canalisé des millions de dollars vers les candidats politiques républicains. En revanche, Bankman-Fried était responsable de toutes les donations qu’ils ont faites aux démocrates.
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Salame, qui était le co-PDG de l’unité de FTX aux Bahamas, n’a pas perdu le temps du tribunal car il a facilement admis qu’il avait joué un rôle important dans la fraude à la Commission électorale fédérale, qu’il avait fait des contributions politiques illégales ainsi que l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée.
Salame a déclaré : « J’ai fait des contributions politiques à mon nom qui ont été financées par des transferts d’une filiale d’Alameda. »
Concernant sa reconnaissance ouverte, Damian Williams a déclaré : « Ryan Salame a accepté de promouvoir les intérêts de FTX, Alameda Research et de ses co-conspirateurs grâce à une campagne d’influence politique illégale et à une entreprise de transmission d’argent non autorisée, ce qui a permis à FTX de croître plus rapidement et plus grand en opérant en dehors de la loi.
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Entre-temps, le tribunal annoncera la décision de Salame le 6 mars 2024, où il risque jusqu’à 10 ans de prison.
L’accord sur le plaidoyer de Salamé
L’accord de plaidoyer de Salame avec le gouvernement comporte plusieurs clauses et termes clés qui déterminent la peine finale que le juge Kaplan prononcera en mars 2024.
Tout d’abord, Salame a accepté de remettre 6 millions de dollars au gouvernement avant que le tribunal ne prononce la peine. De plus, Salame renoncera à 1,5 milliard de dollars, ce qui représente les biens relevant de l’accusation de transmission d’argent sans licence. Le tribunal a également ordonné à Salame de payer une indemnisation d’environ 5,5 millions de dollars aux créanciers de FTX.
Déjà, Salame a accepté de remettre plusieurs actifs, notamment une voiture Porsche 2021, au gouvernement. Il donnera également au gouvernement plusieurs propriétés telles que les deux maisons du Massachusetts et la société Rood Farm.
Si Salame parvient à honorer intégralement l’accord de plaidoyer à la date convenue, “il sera libéré de l’obligation de payer la totalité du montant.” Cela est conforme à la déclaration du DOJ qui stipule : “À réception du paiement… les États-Unis accepteront le paiement et les actifs de remplacement en pleine satisfaction du jugement monétaire.” Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis à Manhattan rendra le jugement à la date indiquée.
Commentant les poursuites contre FTX et l’aveu de culpabilité de Salame, Jason Linder du cabinet Mayer Brown, qui est l’avocat de Salame, est convaincu que son client recevra une peine favorable afin de commencer un nouveau chapitre dans sa vie.
Linder a déclaré : « Ryan a hâte de tourner la page et de continuer sa vie ». Il est à noter que Salame est l’un des anciens cadres de FTX, aux côtés de Gary Wang et Caroline Ellison, à avoir conclu des accords de plaidoyer avec la cour.
L’impact du plaidoyer de Salamé sur la réputation et les opérations de FTX
Selon les dernières nouvelles de FTX, au moment où Salame a plaidé coupable, le plan de relance de la crypto-bourse était à un stade avancé. Citant une présentation déposée devant un tribunal du Delaware, Bloomberg a récemment rapporté que la crypto-bourse FTX défunte a déjà reçu plus de 75 soumissionnaires.
Actuellement, la société de gestion immobilière a récupéré 16 milliards de dollars, soit des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 3,4 milliards de dollars et d’autres actifs d’une valeur d’environ 7 milliards de dollars. Un rapport récent a révélé que la direction actuelle de FTX, composée du PDG John J. Ray III et d’autres cadres, envisage de relancer l’échange.
Cependant, la reconnaissance par Salame d’une mauvaise gestion d’entreprise et financière pourrait entraver les progrès réalisés par les dirigeants actuels de FTX. La raison en est qu’il n’est pas encore clair si la société dispose d’une structure d’entreprise adéquate ainsi que d’une surveillance suffisante pour détecter et prévenir des irrégularités similaires à l’avenir. Même si les dirigeants actuels relancent FTX, de nombreux investisseurs pourraient s’abstenir d’investir, ce qui pourrait affecter sa capacité concurrentielle sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.
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Conclusion
Riyan Salame, l’ancien dirigeant de FTX, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation retenus contre lui. Cependant, il a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux pour régler certaines obligations financières, notamment une restitution de 5,5 milliards de dollars aux débiteurs de FTX. Le juge Kaplan prononcera la peine de Salamé le 6 mars 2024.
