Dans un contexte où le trading de monnaie numérique devient de plus en plus fréquent, une méthode astucieuse de fraude par "chaîne de trading" émerge discrètement, notamment dans des destinations touristiques à l'étranger comme les Maldives. Cette méthode de fraude se caractérise par son utilisation habile des besoins de différents groupes, créant ainsi un cercle de trading apparemment parfait.
Les escrocs commencent par chercher deux types de cibles dans la région : d'une part, les vendeurs qui souhaitent vendre des Tether (USDT) en échange de la monnaie locale, et d'autre part, les touristes chinois qui détiennent une grande quantité de liquidités locales et souhaitent les échanger contre de la monnaie numérique ou des yuan. Ils ciblent ces deux groupes de manière précise grâce à divers canaux, tels que des forums de crypto-monnaie, des groupes sur les réseaux sociaux ou des réseaux hors ligne.
Après avoir trouvé la cible, les escrocs établissent un contact séparé avec les deux parties. Pour les vendeurs de USDT, ils se déguisent en acheteurs chinois honnêtes, affirmant avoir besoin de grandes quantités de USDT et être prêts à effectuer des transactions en espèces. Pour gagner la confiance, ils proposeront même un plan de rencontre hors ligne pour la transaction. L'essentiel est qu'ils fourniront une adresse de portefeuille de cryptomonnaie appartenant à un touriste chinois, afin que le vendeur puisse y transférer ses USDT.
En même temps, pour les touristes chinois, les escrocs jouent le rôle d'un intermédiaire bienveillant ou d'un autre acheteur, affirmant avoir trouvé un vendeur local de USDT fiable et pouvant offrir un taux de change avantageux. Ils demandent aux touristes de préparer de l'argent liquide et fournissent l'adresse de portefeuille du touriste pour recevoir des USDT.
Finalement, les escrocs organisent une rencontre pour la transaction. Les deux parties pensent que l'autre est l'acheteur décrit par l'escroc, alors qu'en réalité, elles sont toutes deux devenues des victimes de cette arnaque. Lorsque la transaction commence, le vendeur de USDT transfère la monnaie numérique à l'adresse qu'il pense appartenir à l'acheteur (qui appartient en réalité à un touriste chinois), tandis que le touriste chinois remet de l'argent liquide à celui qu'il pense être le vendeur (qui est en fait une autre victime).
Le danger de cette méthode d'escroquerie réside dans le fait qu'elle crée une illusion, amenant les participants à croire qu'ils effectuent une transaction sécurisée en face à face. Cependant, lorsqu'ils réalisent le problème, les escrocs ont déjà disparu, laissant deux victimes perplexes et se blâmant mutuellement.
Pour les personnes souhaitant effectuer des transactions de monnaie numérique à l'étranger, il est impératif de rester vigilant. Il est conseillé de n'opérer que par le biais de plateformes de trading de monnaie numérique reconnues par les autorités, afin d'éviter les transactions privées recommandées par des inconnus. De plus, toute demande de transfert de monnaie numérique vers un compte tiers doit être accueillie avec un grand scepticisme. La sécurité doit toujours être la première considération, même face à des taux de change ou des conditions de trading apparemment alléchants.
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GateUser-44a00d6c
· Il y a 7h
Après avoir joué longtemps dans l'univers de la cryptomonnaie, ces petites astuces ne suffisent pas.
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FrogInTheWell
· Il y a 11h
Encore un duo comique, c'est vraiment absurde.
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Ser_Liquidated
· Il y a 11h
C'est fou mon vieux, tu as trouvé une nouvelle méthode de Mining.
Dans un contexte où le trading de monnaie numérique devient de plus en plus fréquent, une méthode astucieuse de fraude par "chaîne de trading" émerge discrètement, notamment dans des destinations touristiques à l'étranger comme les Maldives. Cette méthode de fraude se caractérise par son utilisation habile des besoins de différents groupes, créant ainsi un cercle de trading apparemment parfait.
Les escrocs commencent par chercher deux types de cibles dans la région : d'une part, les vendeurs qui souhaitent vendre des Tether (USDT) en échange de la monnaie locale, et d'autre part, les touristes chinois qui détiennent une grande quantité de liquidités locales et souhaitent les échanger contre de la monnaie numérique ou des yuan. Ils ciblent ces deux groupes de manière précise grâce à divers canaux, tels que des forums de crypto-monnaie, des groupes sur les réseaux sociaux ou des réseaux hors ligne.
Après avoir trouvé la cible, les escrocs établissent un contact séparé avec les deux parties. Pour les vendeurs de USDT, ils se déguisent en acheteurs chinois honnêtes, affirmant avoir besoin de grandes quantités de USDT et être prêts à effectuer des transactions en espèces. Pour gagner la confiance, ils proposeront même un plan de rencontre hors ligne pour la transaction. L'essentiel est qu'ils fourniront une adresse de portefeuille de cryptomonnaie appartenant à un touriste chinois, afin que le vendeur puisse y transférer ses USDT.
En même temps, pour les touristes chinois, les escrocs jouent le rôle d'un intermédiaire bienveillant ou d'un autre acheteur, affirmant avoir trouvé un vendeur local de USDT fiable et pouvant offrir un taux de change avantageux. Ils demandent aux touristes de préparer de l'argent liquide et fournissent l'adresse de portefeuille du touriste pour recevoir des USDT.
Finalement, les escrocs organisent une rencontre pour la transaction. Les deux parties pensent que l'autre est l'acheteur décrit par l'escroc, alors qu'en réalité, elles sont toutes deux devenues des victimes de cette arnaque. Lorsque la transaction commence, le vendeur de USDT transfère la monnaie numérique à l'adresse qu'il pense appartenir à l'acheteur (qui appartient en réalité à un touriste chinois), tandis que le touriste chinois remet de l'argent liquide à celui qu'il pense être le vendeur (qui est en fait une autre victime).
Le danger de cette méthode d'escroquerie réside dans le fait qu'elle crée une illusion, amenant les participants à croire qu'ils effectuent une transaction sécurisée en face à face. Cependant, lorsqu'ils réalisent le problème, les escrocs ont déjà disparu, laissant deux victimes perplexes et se blâmant mutuellement.
Pour les personnes souhaitant effectuer des transactions de monnaie numérique à l'étranger, il est impératif de rester vigilant. Il est conseillé de n'opérer que par le biais de plateformes de trading de monnaie numérique reconnues par les autorités, afin d'éviter les transactions privées recommandées par des inconnus. De plus, toute demande de transfert de monnaie numérique vers un compte tiers doit être accueillie avec un grand scepticisme. La sécurité doit toujours être la première considération, même face à des taux de change ou des conditions de trading apparemment alléchants.