Valeria Fedyakina operou como "Bitmama", prometendo transferências de criptomoeda que evitavam sanções para Dubai, enquanto na verdade estava roubando 23 milhões de dólares de investidores russos.
O sofisticado esquema de pirâmide durou apenas 60 dias em 2023, gerando até 15 milhões de dólares diariamente através de falsas promessas de investimento offshore.
O tribunal de Moscovo condenou Fedyakina a sete anos de prisão, destacando a repressão intensificada da Rússia a crimes relacionados com criptomoedas e esquemas de fraude financeira transfronteiriços.
Mulher russa "Bitmama" condenada a 7 anos por esquema de pirâmide em Bitcoin de 23 milhões de dólares. Valeria Fedyakina explorou o ambiente de sanções para defraudar investidores que buscavam transferências de fundos offshore dentro de 60 dias.
Recentemente, os círculos financeiros russos testemunharam a conclusão de um chocante caso de fraude em criptomoeda. Valeria Fedyakina, uma mulher russa de 30 anos, recebeu uma sentença de sete anos de prisão de um tribunal de Moscovo por orquestrar um esquema em pirâmide de Bitcoin no valor de 23 milhões de dólares. Este caso revela a necessidade urgente de transferências de fundos offshore sob sanções ocidentais, ao mesmo tempo que expõe sérias consequências das lacunas regulatórias nos mercados de criptomoedas.
O caso se destaca pelo seu curto período de tempo e pela enorme escala. Fedyakina conseguiu fraudar investidores em aproximadamente 2,2 bilhões de rublos ($23 milhões) em apenas 60 dias, com valores diários de fraude que, em média, chegam a vários milhões de dólares. Ainda mais chocante, as autoridades a prenderam enquanto ela estava grávida de seis meses, enquanto tentava fugir para os EAU. Ela posteriormente deu à luz na prisão e permanece detida com sua filha no centro de detenção SIZO No. 6 de Moscovo.
A ARMADILHA "REFÚGIO SEGURO" SOB SANÇÕES
Os métodos de fraude de Fedyakina exploraram de forma astuta o atual ambiente de sanções internacionais da Rússia. Desde o início do conflito na Ucrânia em 2022, as sanções ocidentais contra a Rússia criaram dificuldades significativas para os russos comuns que realizam transferências de fundos transfronteiriças. Os canais bancários tradicionais enfrentaram restrições severas, tornando a criptomoeda uma "tábua de salvação" para contornar as sanções.
Fedyakina reconheceu esta oportunidade precisamente. Ela promoveu-se sob as marcas "Bitmama" e "Bitmama Finance", afirmando ser uma especialista legítima em negociação de criptomoedas com escritórios globais. Ela prometeu aos clientes que poderia transferir seus fundos para Dubai através de criptomoeda, evitando assim sanções ocidentais. Além disso, ofereceu um bónus de transferência de 1% como incentivo.
De acordo com o testemunho do assistente aos investigadores, os clientes inicialmente traziam 200-300 milhões de rublos ($2-3 milhões) diariamente para o escritório. Mais tarde, os influxos diários de fundos atingiram 1,5 bilhões de rublos ($15 milhões). Estes números impressionantes refletem a intensa demanda dos russos por transferências de fundos offshore.
Esquema Ponzi Por Trás da Fachada Luxuosa
Fedyakina elaborou cuidadosamente a sua imagem "profissional" ao organizar transações nos luxuosos hotéis de Moscovo. Isto criou a ilusão de uma mulher de negócios bem-sucedida. A operação aparentemente legítima fez com que muitos investidores baixassem a guarda, acreditando que tinham encontrado canais de transferência de fundos offshore fiáveis.
No entanto, as investigações revelaram que a "conversão de Dubai" foi completamente fabricada. Fedyakina na verdade transferiu os fundos dos clientes para as suas próprias carteiras de criptomoedas nos EAU, sem fornecer quaisquer serviços legítimos de transferência de fundos. Isso representou uma estrutura clássica de esquema Ponzi, onde ela usou os fundos de investidores mais recentes para pagar os retornos dos investidores mais antigos até que a cadeia de financiamento colapsasse.
RESPOSTA À APLICAÇÃO DA LEI SWIFT
O veredicto do Tribunal Distrital Presnensky de Moscovo, datado de 24 de junho, demonstra a atitude cada vez mais severa da Rússia em relação aos crimes de criptomoeda. Os promotores inicialmente pediram uma pena de 10 anos para Fedyakina (, a pena máxima por fraude na Rússia ), mas, no final, o tribunal a condenou a sete anos de prisão e ordenou a compensação total de $23 milhões para as vítimas.
Este caso está entre os maiores casos de fraude em criptomoedas na Rússia nos últimos anos. O momento da sentença merece atenção, uma vez que as autoridades prenderam Fedyakina em 15 de setembro de 2023, enquanto tentava fugir para os EAU. Isso indica que a aplicação da lei russa estabeleceu mecanismos de cooperação relativamente abrangentes em matéria de aplicação da lei transfronteiriça.
Notavelmente, as autoridades russas intensificaram recentemente as repressões a crimes relacionados com criptomoedas. Somente em junho, as agências de aplicação da lei apreenderam $8,2 milhões em criptomoeda vinculada ao extinto mercado darknet Hydra enquanto encerravam várias operações de mineração ilegais.
DESAFIOS REGULATÓRIOS GLOBAIS PARA A CRIPTOMOEDA
O caso Fedyakina reflete problemas que se estendem muito além das fronteiras russas. Deddy Lavid, CEO da empresa de segurança em blockchain Cyvers, observou que criminosos de criptomoedas russos exploram o arbitragem regulatória ao estabelecer entidades em jurisdições mais flexíveis, como partes dos EAU, para mascarar origens russas, mover fundos através das fronteiras e explorar a fraca aplicação de KYC/AML.
Essas diferenças regulatórias transfronteiriças oferecem oportunidades para criminosos. Quando existem disparidades significativas nas políticas regulatórias de criptomoedas entre países e regiões, os criminosos costumam escolher as jurisdições mais brandas como pontos de trânsito para transferências de fundos.
A especialista em conformidade de segurança Alice Frei analisou que esquemas como o de Fedyakina diferem completamente das operações de criptomoeda apoiadas pelo estado. "Esquemas criminosos como estes são desorganizados e oportunistas," observou ela. "Eles dependem de fundos de vítimas dispersas, tipicamente através de fraudes, phishing ou esquemas de investimento falsos."
Equilíbrio entre Desenvolvimento Tecnológico e Controlo de Risco
Este caso também destaca o delicado equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico das criptomoedas e o controle de risco. Por um lado, a natureza descentralizada das criptomoedas e a conveniência transfronteiriça oferecem verdadeiramente novas opções financeiras para usuários legítimos. Por outro lado, criminosos exploram essas características para lavagem de dinheiro, fraude e evasão regulatória.
Fedyakina preferiu usar stablecoins como USDT ou USDC para operações, uma vez que estas moedas digitais mantêm valores relativamente estáveis e facilitam o uso transfronteiriço. No entanto, elas também se tornam alvos mais fáceis para atividades ilegais. Isso lembra as autoridades reguladoras a estabelecer mecanismos mais eficazes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, enquanto protegem a inovação.
A Importância da Educação do Investidor
Outra lição crucial deste caso envolve a urgência da educação dos investidores. Muitas vítimas caíram em armadilhas principalmente devido à falta de compreensão da tecnologia de criptomoedas e dos riscos associados. Em circunstâncias especiais como sanções financeiras, a psicologia urgente das pessoas em relação aos canais de transferência de fundos offshore torna-se facilmente explorada por criminosos.
Os departamentos regulatórios e as instituições financeiras devem reforçar a educação pública para ajudar os investidores a identificar e prevenir fraudes em criptomoedas. Entretanto, estabelecer mecanismos de reporte mais abrangentes e sistemas de proteção do investidor continua a ser essencial para prevenir casos semelhantes.
O veredicto do caso Fedyakina marca a atitude de tolerância zero da Rússia em relação aos crimes relacionados com criptomoedas. À medida que os sistemas de regulamentação de criptomoedas globais continuam a melhorar, crimes financeiros transfronteiriços semelhantes enfrentarão uma maior pressão de aplicação da lei. Para os investidores comuns, este caso lembra-nos mais uma vez de manter a racionalidade e a cautela em todas as decisões de investimento.
〈Fraude Cripto Sob Sanções: O Caso do Esquema de Bitcoin de $23 Milhões “Bitmama”〉 este artigo foi publicado pela primeira vez na《CoinRank》。
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Fraude Cripto Sob Sanções: O Caso do Esquema de Bitcoin "Bitmama" de $23 Milhões
Valeria Fedyakina operou como "Bitmama", prometendo transferências de criptomoeda que evitavam sanções para Dubai, enquanto na verdade estava roubando 23 milhões de dólares de investidores russos.
O sofisticado esquema de pirâmide durou apenas 60 dias em 2023, gerando até 15 milhões de dólares diariamente através de falsas promessas de investimento offshore.
O tribunal de Moscovo condenou Fedyakina a sete anos de prisão, destacando a repressão intensificada da Rússia a crimes relacionados com criptomoedas e esquemas de fraude financeira transfronteiriços.
Mulher russa "Bitmama" condenada a 7 anos por esquema de pirâmide em Bitcoin de 23 milhões de dólares. Valeria Fedyakina explorou o ambiente de sanções para defraudar investidores que buscavam transferências de fundos offshore dentro de 60 dias.
Recentemente, os círculos financeiros russos testemunharam a conclusão de um chocante caso de fraude em criptomoeda. Valeria Fedyakina, uma mulher russa de 30 anos, recebeu uma sentença de sete anos de prisão de um tribunal de Moscovo por orquestrar um esquema em pirâmide de Bitcoin no valor de 23 milhões de dólares. Este caso revela a necessidade urgente de transferências de fundos offshore sob sanções ocidentais, ao mesmo tempo que expõe sérias consequências das lacunas regulatórias nos mercados de criptomoedas.
O caso se destaca pelo seu curto período de tempo e pela enorme escala. Fedyakina conseguiu fraudar investidores em aproximadamente 2,2 bilhões de rublos ($23 milhões) em apenas 60 dias, com valores diários de fraude que, em média, chegam a vários milhões de dólares. Ainda mais chocante, as autoridades a prenderam enquanto ela estava grávida de seis meses, enquanto tentava fugir para os EAU. Ela posteriormente deu à luz na prisão e permanece detida com sua filha no centro de detenção SIZO No. 6 de Moscovo.
A ARMADILHA "REFÚGIO SEGURO" SOB SANÇÕES
Os métodos de fraude de Fedyakina exploraram de forma astuta o atual ambiente de sanções internacionais da Rússia. Desde o início do conflito na Ucrânia em 2022, as sanções ocidentais contra a Rússia criaram dificuldades significativas para os russos comuns que realizam transferências de fundos transfronteiriças. Os canais bancários tradicionais enfrentaram restrições severas, tornando a criptomoeda uma "tábua de salvação" para contornar as sanções.
Fedyakina reconheceu esta oportunidade precisamente. Ela promoveu-se sob as marcas "Bitmama" e "Bitmama Finance", afirmando ser uma especialista legítima em negociação de criptomoedas com escritórios globais. Ela prometeu aos clientes que poderia transferir seus fundos para Dubai através de criptomoeda, evitando assim sanções ocidentais. Além disso, ofereceu um bónus de transferência de 1% como incentivo.
De acordo com o testemunho do assistente aos investigadores, os clientes inicialmente traziam 200-300 milhões de rublos ($2-3 milhões) diariamente para o escritório. Mais tarde, os influxos diários de fundos atingiram 1,5 bilhões de rublos ($15 milhões). Estes números impressionantes refletem a intensa demanda dos russos por transferências de fundos offshore.
Esquema Ponzi Por Trás da Fachada Luxuosa
Fedyakina elaborou cuidadosamente a sua imagem "profissional" ao organizar transações nos luxuosos hotéis de Moscovo. Isto criou a ilusão de uma mulher de negócios bem-sucedida. A operação aparentemente legítima fez com que muitos investidores baixassem a guarda, acreditando que tinham encontrado canais de transferência de fundos offshore fiáveis.
No entanto, as investigações revelaram que a "conversão de Dubai" foi completamente fabricada. Fedyakina na verdade transferiu os fundos dos clientes para as suas próprias carteiras de criptomoedas nos EAU, sem fornecer quaisquer serviços legítimos de transferência de fundos. Isso representou uma estrutura clássica de esquema Ponzi, onde ela usou os fundos de investidores mais recentes para pagar os retornos dos investidores mais antigos até que a cadeia de financiamento colapsasse.
RESPOSTA À APLICAÇÃO DA LEI SWIFT
O veredicto do Tribunal Distrital Presnensky de Moscovo, datado de 24 de junho, demonstra a atitude cada vez mais severa da Rússia em relação aos crimes de criptomoeda. Os promotores inicialmente pediram uma pena de 10 anos para Fedyakina (, a pena máxima por fraude na Rússia ), mas, no final, o tribunal a condenou a sete anos de prisão e ordenou a compensação total de $23 milhões para as vítimas.
Este caso está entre os maiores casos de fraude em criptomoedas na Rússia nos últimos anos. O momento da sentença merece atenção, uma vez que as autoridades prenderam Fedyakina em 15 de setembro de 2023, enquanto tentava fugir para os EAU. Isso indica que a aplicação da lei russa estabeleceu mecanismos de cooperação relativamente abrangentes em matéria de aplicação da lei transfronteiriça.
Notavelmente, as autoridades russas intensificaram recentemente as repressões a crimes relacionados com criptomoedas. Somente em junho, as agências de aplicação da lei apreenderam $8,2 milhões em criptomoeda vinculada ao extinto mercado darknet Hydra enquanto encerravam várias operações de mineração ilegais.
DESAFIOS REGULATÓRIOS GLOBAIS PARA A CRIPTOMOEDA
O caso Fedyakina reflete problemas que se estendem muito além das fronteiras russas. Deddy Lavid, CEO da empresa de segurança em blockchain Cyvers, observou que criminosos de criptomoedas russos exploram o arbitragem regulatória ao estabelecer entidades em jurisdições mais flexíveis, como partes dos EAU, para mascarar origens russas, mover fundos através das fronteiras e explorar a fraca aplicação de KYC/AML.
Essas diferenças regulatórias transfronteiriças oferecem oportunidades para criminosos. Quando existem disparidades significativas nas políticas regulatórias de criptomoedas entre países e regiões, os criminosos costumam escolher as jurisdições mais brandas como pontos de trânsito para transferências de fundos.
A especialista em conformidade de segurança Alice Frei analisou que esquemas como o de Fedyakina diferem completamente das operações de criptomoeda apoiadas pelo estado. "Esquemas criminosos como estes são desorganizados e oportunistas," observou ela. "Eles dependem de fundos de vítimas dispersas, tipicamente através de fraudes, phishing ou esquemas de investimento falsos."
Equilíbrio entre Desenvolvimento Tecnológico e Controlo de Risco
Este caso também destaca o delicado equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico das criptomoedas e o controle de risco. Por um lado, a natureza descentralizada das criptomoedas e a conveniência transfronteiriça oferecem verdadeiramente novas opções financeiras para usuários legítimos. Por outro lado, criminosos exploram essas características para lavagem de dinheiro, fraude e evasão regulatória.
Fedyakina preferiu usar stablecoins como USDT ou USDC para operações, uma vez que estas moedas digitais mantêm valores relativamente estáveis e facilitam o uso transfronteiriço. No entanto, elas também se tornam alvos mais fáceis para atividades ilegais. Isso lembra as autoridades reguladoras a estabelecer mecanismos mais eficazes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, enquanto protegem a inovação.
A Importância da Educação do Investidor
Outra lição crucial deste caso envolve a urgência da educação dos investidores. Muitas vítimas caíram em armadilhas principalmente devido à falta de compreensão da tecnologia de criptomoedas e dos riscos associados. Em circunstâncias especiais como sanções financeiras, a psicologia urgente das pessoas em relação aos canais de transferência de fundos offshore torna-se facilmente explorada por criminosos.
Os departamentos regulatórios e as instituições financeiras devem reforçar a educação pública para ajudar os investidores a identificar e prevenir fraudes em criptomoedas. Entretanto, estabelecer mecanismos de reporte mais abrangentes e sistemas de proteção do investidor continua a ser essencial para prevenir casos semelhantes.
O veredicto do caso Fedyakina marca a atitude de tolerância zero da Rússia em relação aos crimes relacionados com criptomoedas. À medida que os sistemas de regulamentação de criptomoedas globais continuam a melhorar, crimes financeiros transfronteiriços semelhantes enfrentarão uma maior pressão de aplicação da lei. Para os investidores comuns, este caso lembra-nos mais uma vez de manter a racionalidade e a cautela em todas as decisões de investimento.
〈Fraude Cripto Sob Sanções: O Caso do Esquema de Bitcoin de $23 Milhões “Bitmama”〉 este artigo foi publicado pela primeira vez na《CoinRank》。