O principal acusado do caso Blue Sky, Grayscale, negou as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Reino Unido, envolvendo 40,2 bilhões de captação ilegal.
O principal acusado do caso Blue Sky Gray nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
O principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, recentemente se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso chamou a atenção generalizada, vamos entender a origem e o desenvolvimento deste caso, bem como o histórico de Qian某某.
O misterioso passado de dinheiro某某
A história de dinheiro começou em março de 2014. Naquela época, ele fundou a Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, utilizando a empresa para vender a idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com capital garantido e altos rendimentos". Esses produtos têm um prazo de investimento normalmente entre 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anualizada mínima de 100% e máxima de 300%.
Num ambiente de falta de regulamentação, a Blue Sky Ge Rui desenvolveu-se rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país através de uma disseminação em estilo de pirâmide, com o número de vítimas a ultrapassar 100 mil. O dinheiro de alguém foi obtido através deste método ilegal de captação de depósitos, conseguindo em pouco tempo centenas de bilhões em fundos.
Sobre o histórico de Qian Mou Mou, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele se formou em uma universidade famosa e possui um doutorado, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Também há informações de que Qian Mou Mou estudou nos Estados Unidos e é proficiente em finanças. Diz-se que ele sofreu um acidente de carro no país, o que resultou em dificuldades de locomoção, e normalmente precisa usar uma cadeira de rodas.
Em 2016, a Blue Sky Ge Rui realizou uma apresentação em Pequim. Na ocasião, Qian某某, vestindo um véu branco e sentado em uma cadeira de rodas, foi levantado por alguém e levado através do local. Ele apresentou o slogan "Você dá três anos ao Ge Rui, e o Ge Rui te dá três vidas de riqueza", este tipo de promessa exagerada já insinuava sua natureza ilegal.
Bitcoin e acusações de lavagem de dinheiro
O Sr. Qian não só é bom em enganar investidores, como também tem uma certa perspicácia sobre o mercado de criptomoedas. Antes mesmo de usar a Blue Sky Ge Rui para captação de recursos ilegal, ele já havia descoberto a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "miniparque" de grande dimensão e afirmou que poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.
Através da mineração de Bitcoin, o Sr. Money começou a perceber as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro. Ele pediu à empresa para converter a grande quantidade de fundos acumulados em Bitcoin através da plataforma de negociação, uma ação que servia tanto para especulação e lucro, como para se preparar para uma possível fuga no futuro.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Escritório de Polícia de Hedong, em Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, julgou publicamente o caso, e o representante legal e seu assistente foram condenados a 10 e 5 anos de prisão, respetivamente.
O Sr. Qian, após o incidente, usou o pseudónimo "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Segundo informações, ele carregava um computador portátil que continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos provenientes de captações ilegais. Os 128.000 investidores chineses envolvidos no caso estão ativamente a tentar recuperar os seus investimentos, mas enfrentam várias dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui captou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais cerca de 1,14 bilhão foi utilizado para comprar bitcoin. O Escritório do Procurador da Rainha do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação sobre os ativos congelados; se não houver outras pessoas ou entidades reivindicando direitos sobre esses ativos, então metade pertencerá à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.
Conclusão
Para os investidores nacionais, recuperar perdas pode ser um processo longo e difícil. As autoridades britânicas já iniciaram um procedimento civil de recuperação, mas o progresso específico da recuperação ainda precisa ser determinado após o julgamento do caso. Este caso serve novamente como um lembrete para os investidores de que, ao enfrentar promessas de altos retornos, é necessário manter a vigilância e nunca cair em esquemas por causa da ganância. Ao investir, é essencial agir com cautela e racionalidade, mantendo uma atitude de ceticismo em relação a produtos de investimento de alto risco e alto retorno.
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PoolJumper
· 08-17 05:50
Os que enganam os idosos deveriam morrer.
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GasFeeNightmare
· 08-16 06:54
idiotas ainda não foram feitos as pessoas de parvas e já correram.
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StakeTillRetire
· 08-16 06:51
idiotas fazem as pessoas de parvas vêm para o Reino Unido continuar a enganar
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SighingCashier
· 08-16 06:50
Ser enganado por idiotas esta coisa ainda se atreve a não confessar
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ClassicDumpster
· 08-16 06:34
idiotas终究是idiotas
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ReverseTradingGuru
· 08-16 06:33
fazer as pessoas de parvas tantas vezes ainda se atreve a não reconhecer a culpa
O principal acusado do caso Blue Sky, Grayscale, negou as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Reino Unido, envolvendo 40,2 bilhões de captação ilegal.
O principal acusado do caso Blue Sky Gray nega as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
O principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, recentemente se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso chamou a atenção generalizada, vamos entender a origem e o desenvolvimento deste caso, bem como o histórico de Qian某某.
O misterioso passado de dinheiro某某
A história de dinheiro começou em março de 2014. Naquela época, ele fundou a Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, utilizando a empresa para vender a idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com capital garantido e altos rendimentos". Esses produtos têm um prazo de investimento normalmente entre 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anualizada mínima de 100% e máxima de 300%.
Num ambiente de falta de regulamentação, a Blue Sky Ge Rui desenvolveu-se rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país através de uma disseminação em estilo de pirâmide, com o número de vítimas a ultrapassar 100 mil. O dinheiro de alguém foi obtido através deste método ilegal de captação de depósitos, conseguindo em pouco tempo centenas de bilhões em fundos.
Sobre o histórico de Qian Mou Mou, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele se formou em uma universidade famosa e possui um doutorado, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Também há informações de que Qian Mou Mou estudou nos Estados Unidos e é proficiente em finanças. Diz-se que ele sofreu um acidente de carro no país, o que resultou em dificuldades de locomoção, e normalmente precisa usar uma cadeira de rodas.
Em 2016, a Blue Sky Ge Rui realizou uma apresentação em Pequim. Na ocasião, Qian某某, vestindo um véu branco e sentado em uma cadeira de rodas, foi levantado por alguém e levado através do local. Ele apresentou o slogan "Você dá três anos ao Ge Rui, e o Ge Rui te dá três vidas de riqueza", este tipo de promessa exagerada já insinuava sua natureza ilegal.
Bitcoin e acusações de lavagem de dinheiro
O Sr. Qian não só é bom em enganar investidores, como também tem uma certa perspicácia sobre o mercado de criptomoedas. Antes mesmo de usar a Blue Sky Ge Rui para captação de recursos ilegal, ele já havia descoberto a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "miniparque" de grande dimensão e afirmou que poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.
Através da mineração de Bitcoin, o Sr. Money começou a perceber as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro. Ele pediu à empresa para converter a grande quantidade de fundos acumulados em Bitcoin através da plataforma de negociação, uma ação que servia tanto para especulação e lucro, como para se preparar para uma possível fuga no futuro.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Escritório de Polícia de Hedong, em Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, julgou publicamente o caso, e o representante legal e seu assistente foram condenados a 10 e 5 anos de prisão, respetivamente.
O Sr. Qian, após o incidente, usou o pseudónimo "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Segundo informações, ele carregava um computador portátil que continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos provenientes de captações ilegais. Os 128.000 investidores chineses envolvidos no caso estão ativamente a tentar recuperar os seus investimentos, mas enfrentam várias dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui captou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais cerca de 1,14 bilhão foi utilizado para comprar bitcoin. O Escritório do Procurador da Rainha do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação sobre os ativos congelados; se não houver outras pessoas ou entidades reivindicando direitos sobre esses ativos, então metade pertencerá à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.
Conclusão
Para os investidores nacionais, recuperar perdas pode ser um processo longo e difícil. As autoridades britânicas já iniciaram um procedimento civil de recuperação, mas o progresso específico da recuperação ainda precisa ser determinado após o julgamento do caso. Este caso serve novamente como um lembrete para os investidores de que, ao enfrentar promessas de altos retornos, é necessário manter a vigilância e nunca cair em esquemas por causa da ganância. Ao investir, é essencial agir com cautela e racionalidade, mantendo uma atitude de ceticismo em relação a produtos de investimento de alto risco e alto retorno.