Recentemente, um grande caso de Lavagem de dinheiro envolvendo transações de moeda virtual em Taiwan atraiu ampla atenção. A "exchange de moeda" "Bixiang" que operava em várias localidades de Taiwan foi descoberta suspeita de lavagem de dinheiro, com um montante de até 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses (aproximadamente 510 milhões de renminbi). Após investigação, o caso foi concluído hoje, e 14 membros centrais, incluindo o responsável, foram processados pela procuradoria.
O caso está sendo investigado pela procuradora-chefe do escritório do promotor de Shilin, Luo Weiyuan. As investigações mostram que a empresa "Bixiang Technology" está suspeita de conluio com um grupo de fraude para realizar atividades de Lavagem de dinheiro em grande escala. A empresa anteriormente obteve reconhecimento da Comissão de Supervisão Financeira e foi incluída na lista de operadores de moeda virtual para prevenção de Lavagem de dinheiro, e em seguida estabeleceu cerca de 45 pontos de franquia em todo o país, promovendo o lema "Você pode comprar moeda na loja".
A polícia começou, em abril, a investigar várias lojas da "Moeda virtual Xixiang Technology". Durante a operação, as autoridades apreenderam mais de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1.520 TRX e outras moedas virtuais, equivalendo a cerca de 20 milhões de novos dólares taiwaneses. Além disso, foram apreendidos 60.490.000 novos dólares taiwaneses em dinheiro, bem como um Ferrari e um Maserati supercarro. Juntamente com os 12.400.000 novos dólares taiwaneses em depósitos na conta da empresa, o total de ativos envolvidos é de cerca de 110 milhões de novos dólares taiwaneses.
De acordo com a acusação, o principal suspeito Shi Qiren tem um histórico com a Aliança do Caminho Celestial, ele adquiriu a "Biswap Technology" através da plataforma CoinW por 19.200.000 moedas USDT. Em seguida, a empresa utilizou sua fachada legal para transformar a loja física em um ponto de lavagem de dinheiro, facilitando as operações do grupo de fraude.
Este caso revela os riscos ocultos nas transações de moeda virtual e destaca a importância da regulamentação relacionada. Com a crescente popularidade da moeda virtual, encontrar um equilíbrio entre promover a inovação e prevenir riscos tornou-se um desafio comum enfrentado pelos órgãos reguladores de vários países.
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Recentemente, um grande caso de Lavagem de dinheiro envolvendo transações de moeda virtual em Taiwan atraiu ampla atenção. A "exchange de moeda" "Bixiang" que operava em várias localidades de Taiwan foi descoberta suspeita de lavagem de dinheiro, com um montante de até 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses (aproximadamente 510 milhões de renminbi). Após investigação, o caso foi concluído hoje, e 14 membros centrais, incluindo o responsável, foram processados pela procuradoria.
O caso está sendo investigado pela procuradora-chefe do escritório do promotor de Shilin, Luo Weiyuan. As investigações mostram que a empresa "Bixiang Technology" está suspeita de conluio com um grupo de fraude para realizar atividades de Lavagem de dinheiro em grande escala. A empresa anteriormente obteve reconhecimento da Comissão de Supervisão Financeira e foi incluída na lista de operadores de moeda virtual para prevenção de Lavagem de dinheiro, e em seguida estabeleceu cerca de 45 pontos de franquia em todo o país, promovendo o lema "Você pode comprar moeda na loja".
A polícia começou, em abril, a investigar várias lojas da "Moeda virtual Xixiang Technology". Durante a operação, as autoridades apreenderam mais de 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin, 1.520 TRX e outras moedas virtuais, equivalendo a cerca de 20 milhões de novos dólares taiwaneses. Além disso, foram apreendidos 60.490.000 novos dólares taiwaneses em dinheiro, bem como um Ferrari e um Maserati supercarro. Juntamente com os 12.400.000 novos dólares taiwaneses em depósitos na conta da empresa, o total de ativos envolvidos é de cerca de 110 milhões de novos dólares taiwaneses.
De acordo com a acusação, o principal suspeito Shi Qiren tem um histórico com a Aliança do Caminho Celestial, ele adquiriu a "Biswap Technology" através da plataforma CoinW por 19.200.000 moedas USDT. Em seguida, a empresa utilizou sua fachada legal para transformar a loja física em um ponto de lavagem de dinheiro, facilitando as operações do grupo de fraude.
Este caso revela os riscos ocultos nas transações de moeda virtual e destaca a importância da regulamentação relacionada. Com a crescente popularidade da moeda virtual, encontrar um equilíbrio entre promover a inovação e prevenir riscos tornou-se um desafio comum enfrentado pelos órgãos reguladores de vários países.