Валерия Федякина действовала под именем "Битмама", обещая переводы криптовалюты в Дубай, избегая санкций, в то время как на самом деле она украла 23 миллиона долларов у российских инвесторов.
Сложная пирамидальная схема просуществовала всего 60 дней в 2023 году, генерируя до 15 миллионов долларов ежедневно благодаря ложным обещаниям о зарубежных инвестициях.
Московский суд приговорил Федякину к семи годам лишения свободы, подчеркивая усилившийся в России разгон преступлений, связанных с криптовалютой, и схем транснационального финансового мошенничества.
Российская женщина "Bitmama" приговорена к 7 годам за схему пирамиды с Битом на 23 миллиона долларов. Валерия Федякина использовала санкционную среду для обмана инвесторов, стремящихся к оффшорным денежным переводам в течение 60 дней.
В российских финансовых кругах недавно завершилось шокирующее дело о мошенничестве с криптовалютой. Валерия Федякина, 30-летняя россиянка, получила семилетний срок заключения от московского суда за организацию биткойн-пирамиды стоимостью 23 миллиона долларов. Это дело выявляет срочную необходимость в офшорных переводах средств в условиях западных санкций, одновременно обнажая серьезные последствия от регуляторных пробелов на рынках криптовалют.
Дело выделяется своим кратким сроком и масштабом. Федякина успешно обманула инвесторов на сумму около 2,2 миллиарда рублей ($23 миллиона) всего за 60 дней, с ежедневными мошенническими суммами в несколько миллионов долларов. Ещё более шокирующе, что власти арестовали её, когда она была на шестом месяце беременности, в то время как она пыталась сбежать в ОАЭ. Впоследствии она родила в тюрьме и остаётся под стражей со своей дочерью в московском СИЗО № 6.
ЛОВУШКА «БЕЗОПАСНОГО УБЕЖИЩА» ПОД САНКЦИЯМИ
Методы мошенничества Федякиной ловко использовали текущую международную санкционную обстановку в России. С начала конфликта в Украине в 2022 году западные санкции против России создали значительные трудности для обычных россиян, осуществляющих трансакции с зарубежными средствами. Традиционные банковские каналы столкнулись с серьезными ограничениями, что сделало криптовалюту "спасательным кругом" для обхода санкций.
Федякина точно распознала эту возможность. Она продвигала себя под брендами "Bitmama" и "Bitmama Finance", утверждая, что является легитимным экспертом по торговле криптовалютой с глобальными офисами. Она обещала клиентам, что сможет перевести их средства в Дубай через криптовалюту, тем самым избегая западных санкций. Кроме того, она предложила 1% бонуса за перевод в качестве стимула.
Согласно показаниям её ассистента следователям, клиенты изначально приносили 200-300 миллионов рублей ($2-3 миллиона) ежедневно в офис. Позже ежедневные притоки средств достигли 1.5 миллиарда рублей ($15 миллионов). Эти потрясающие цифры отражают сильный спрос россиян на оффшорные переводы средств.
Понци-схема под роскошным фасадом
Федякина тщательно создала свой «профессиональный» имидж, организуя сделки в роскошных отелях Москвы. Это создало иллюзию успешной бизнесвумен. На первый взгляд легитимная операция заставила многих инвесторов понизить бдительность, полагая, что они нашли надежные каналы для перевода средств за границу.
Однако расследования показали, что "дубайская конверсия" была полностью сфабрикована. Федякина на самом деле перевела средства клиентов на свои собственные криптовалютные кошельки в ОАЭ, не предоставляя никаких законных услуг по переводу средств. Это представляло собой классическую структуру схемы Понци, где она использовала средства более поздних инвесторов для выплаты доходов более ранним инвесторам, пока цепочка финансирования не рухнула.
ОТВЕТ ЗАКОНА СВИФТ
Вердикт Пресненского районного суда Москвы от 24 июня демонстрирует все более строгую позицию России по отношению к преступлениям с криптовалютой. Прокуроры изначально требовали 10 лет лишения свободы для Федякиной (, максимальное наказание за мошенничество в России), но в конечном итоге суд приговорил ее к семи годам тюремного заключения и обязал выплатить полную компенсацию в размере $23 миллиона жертвам.
Этот случай входит в число крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой в России за последние годы. Время вынесения приговора заслуживает внимания, поскольку власти арестовали Федякину 15 сентября 2023 года, когда она пыталась скрыться в ОАЭ. Это указывает на то, что российские правоохранительные органы установили относительно комплексные механизмы сотрудничества в сфере правоприменения в跨境.
Примечательно, что российские власти недавно усилили репрессии против преступлений, связанных с криптовалютами. Только в июне правоохранительные органы изъяли 8,2 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с закрытым даркнет-рынком Hydra, закрыв при этом несколько незаконных операций по майнингу.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ
Дело Федякиной отражает проблемы, которые выходят за пределы российских границ. Дедди Лавид, генеральный директор компании по безопасности блокчейна Cyvers, отметил, что российские криптовалютные преступники используют регуляторный арбитраж, создавая сущности в более свободных юрисдикциях, таких как части ОАЭ, чтобы скрыть российское происхождение, перемещать средства через границу и использовать слабое соблюдение требований KYC/AML.
Эти различия в регулировании на международном уровне создают возможности для преступников. Когда существуют значительные расхождения в политике регулирования криптовалют между странами и регионами, преступники часто выбирают наиболее мягкие юрисдикции в качестве транзитных пунктов для перевода средств.
Эксперт по соблюдению безопасности Элис Фрэй проанализировала, что схемы, подобные Федякиной, совершенно отличаются от операций с криптовалютой, поддерживаемых государством. "Криминальные схемы, подобные этим, дезорганизованы и оппортунистичны," отметила она. "Они полагаются на средства от разрозненных жертв, обычно через мошенничество, фишинг или ложные инвестиционные схемы."
Сбалансирование технологического развития и контроля рисков
Данный случай также подчеркивает тонкий баланс между технологическим развитием криптовалют и контролем рисков. С одной стороны, децентрализованная природа криптовалют и удобство трансакций через границы действительно предоставляют новые финансовые возможности для законных пользователей. С другой стороны, преступники используют эти характеристики для отмывания денег, мошенничества и уклонения от регулирования.
Федякина предпочитала использовать стейблкоины, такие как USDT или USDC, для операций, поскольку эти цифровые валюты поддерживают относительно стабильные значения и облегчают трансакции между странами. Однако они также становятся более легкими целями для незаконной деятельности. Это напоминает регулирующим органам о необходимости создания более эффективных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при защите инноваций.
Важность образования инвесторов
Еще один важный урок из этого дела касается срочности образовательной работы с инвесторами. Многие жертвы стали жертвами в значительной степени из-за недостаточного понимания технологии криптовалют и связанных с ней рисков. В особых обстоятельствах, таких как финансовые санкции, срочная психология людей по поводу каналов перевода средств за границу становится легкой добычей для преступников.
Регуляторные органы и финансовые институты должны усилить общественное образование, чтобы помочь инвесторам выявлять и предотвращать криптовалютные мошенничества. В то же время создание более комплексных механизмов отчетности и систем защиты инвесторов остается важным для предотвращения подобных случаев.
Вердикт по делу Федьякиной подчеркивает дальнейшее укрепление нулевой терпимости России к преступлениям в области криптовалют. Поскольку глобальные системы регулирования криптовалют продолжают улучшаться, подобные транснациональные финансовые преступления столкнутся с большим давлением со стороны правоохранительных органов. Для обычных инвесторов это дело напоминает нам еще раз о необходимости сохранять рациональность и осторожность в любых инвестиционных решениях.
〈Крипто-мошенничество под санкциями: дело о мошенничестве с Битомамой на 23 миллиона долларов〉 Эта статья впервые была опубликована в «CoinRank».
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крипто мошенничество под санкциями: дело о мошенничестве с Биткойном "Bitmama" на 23 миллиона долларов
Валерия Федякина действовала под именем "Битмама", обещая переводы криптовалюты в Дубай, избегая санкций, в то время как на самом деле она украла 23 миллиона долларов у российских инвесторов.
Сложная пирамидальная схема просуществовала всего 60 дней в 2023 году, генерируя до 15 миллионов долларов ежедневно благодаря ложным обещаниям о зарубежных инвестициях.
Московский суд приговорил Федякину к семи годам лишения свободы, подчеркивая усилившийся в России разгон преступлений, связанных с криптовалютой, и схем транснационального финансового мошенничества.
Российская женщина "Bitmama" приговорена к 7 годам за схему пирамиды с Битом на 23 миллиона долларов. Валерия Федякина использовала санкционную среду для обмана инвесторов, стремящихся к оффшорным денежным переводам в течение 60 дней.
В российских финансовых кругах недавно завершилось шокирующее дело о мошенничестве с криптовалютой. Валерия Федякина, 30-летняя россиянка, получила семилетний срок заключения от московского суда за организацию биткойн-пирамиды стоимостью 23 миллиона долларов. Это дело выявляет срочную необходимость в офшорных переводах средств в условиях западных санкций, одновременно обнажая серьезные последствия от регуляторных пробелов на рынках криптовалют.
Дело выделяется своим кратким сроком и масштабом. Федякина успешно обманула инвесторов на сумму около 2,2 миллиарда рублей ($23 миллиона) всего за 60 дней, с ежедневными мошенническими суммами в несколько миллионов долларов. Ещё более шокирующе, что власти арестовали её, когда она была на шестом месяце беременности, в то время как она пыталась сбежать в ОАЭ. Впоследствии она родила в тюрьме и остаётся под стражей со своей дочерью в московском СИЗО № 6.
ЛОВУШКА «БЕЗОПАСНОГО УБЕЖИЩА» ПОД САНКЦИЯМИ
Методы мошенничества Федякиной ловко использовали текущую международную санкционную обстановку в России. С начала конфликта в Украине в 2022 году западные санкции против России создали значительные трудности для обычных россиян, осуществляющих трансакции с зарубежными средствами. Традиционные банковские каналы столкнулись с серьезными ограничениями, что сделало криптовалюту "спасательным кругом" для обхода санкций.
Федякина точно распознала эту возможность. Она продвигала себя под брендами "Bitmama" и "Bitmama Finance", утверждая, что является легитимным экспертом по торговле криптовалютой с глобальными офисами. Она обещала клиентам, что сможет перевести их средства в Дубай через криптовалюту, тем самым избегая западных санкций. Кроме того, она предложила 1% бонуса за перевод в качестве стимула.
Согласно показаниям её ассистента следователям, клиенты изначально приносили 200-300 миллионов рублей ($2-3 миллиона) ежедневно в офис. Позже ежедневные притоки средств достигли 1.5 миллиарда рублей ($15 миллионов). Эти потрясающие цифры отражают сильный спрос россиян на оффшорные переводы средств.
Понци-схема под роскошным фасадом
Федякина тщательно создала свой «профессиональный» имидж, организуя сделки в роскошных отелях Москвы. Это создало иллюзию успешной бизнесвумен. На первый взгляд легитимная операция заставила многих инвесторов понизить бдительность, полагая, что они нашли надежные каналы для перевода средств за границу.
Однако расследования показали, что "дубайская конверсия" была полностью сфабрикована. Федякина на самом деле перевела средства клиентов на свои собственные криптовалютные кошельки в ОАЭ, не предоставляя никаких законных услуг по переводу средств. Это представляло собой классическую структуру схемы Понци, где она использовала средства более поздних инвесторов для выплаты доходов более ранним инвесторам, пока цепочка финансирования не рухнула.
ОТВЕТ ЗАКОНА СВИФТ
Вердикт Пресненского районного суда Москвы от 24 июня демонстрирует все более строгую позицию России по отношению к преступлениям с криптовалютой. Прокуроры изначально требовали 10 лет лишения свободы для Федякиной (, максимальное наказание за мошенничество в России), но в конечном итоге суд приговорил ее к семи годам тюремного заключения и обязал выплатить полную компенсацию в размере $23 миллиона жертвам.
Этот случай входит в число крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой в России за последние годы. Время вынесения приговора заслуживает внимания, поскольку власти арестовали Федякину 15 сентября 2023 года, когда она пыталась скрыться в ОАЭ. Это указывает на то, что российские правоохранительные органы установили относительно комплексные механизмы сотрудничества в сфере правоприменения в跨境.
Примечательно, что российские власти недавно усилили репрессии против преступлений, связанных с криптовалютами. Только в июне правоохранительные органы изъяли 8,2 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с закрытым даркнет-рынком Hydra, закрыв при этом несколько незаконных операций по майнингу.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ
Дело Федякиной отражает проблемы, которые выходят за пределы российских границ. Дедди Лавид, генеральный директор компании по безопасности блокчейна Cyvers, отметил, что российские криптовалютные преступники используют регуляторный арбитраж, создавая сущности в более свободных юрисдикциях, таких как части ОАЭ, чтобы скрыть российское происхождение, перемещать средства через границу и использовать слабое соблюдение требований KYC/AML.
Эти различия в регулировании на международном уровне создают возможности для преступников. Когда существуют значительные расхождения в политике регулирования криптовалют между странами и регионами, преступники часто выбирают наиболее мягкие юрисдикции в качестве транзитных пунктов для перевода средств.
Эксперт по соблюдению безопасности Элис Фрэй проанализировала, что схемы, подобные Федякиной, совершенно отличаются от операций с криптовалютой, поддерживаемых государством. "Криминальные схемы, подобные этим, дезорганизованы и оппортунистичны," отметила она. "Они полагаются на средства от разрозненных жертв, обычно через мошенничество, фишинг или ложные инвестиционные схемы."
Сбалансирование технологического развития и контроля рисков
Данный случай также подчеркивает тонкий баланс между технологическим развитием криптовалют и контролем рисков. С одной стороны, децентрализованная природа криптовалют и удобство трансакций через границы действительно предоставляют новые финансовые возможности для законных пользователей. С другой стороны, преступники используют эти характеристики для отмывания денег, мошенничества и уклонения от регулирования.
Федякина предпочитала использовать стейблкоины, такие как USDT или USDC, для операций, поскольку эти цифровые валюты поддерживают относительно стабильные значения и облегчают трансакции между странами. Однако они также становятся более легкими целями для незаконной деятельности. Это напоминает регулирующим органам о необходимости создания более эффективных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при защите инноваций.
Важность образования инвесторов
Еще один важный урок из этого дела касается срочности образовательной работы с инвесторами. Многие жертвы стали жертвами в значительной степени из-за недостаточного понимания технологии криптовалют и связанных с ней рисков. В особых обстоятельствах, таких как финансовые санкции, срочная психология людей по поводу каналов перевода средств за границу становится легкой добычей для преступников.
Регуляторные органы и финансовые институты должны усилить общественное образование, чтобы помочь инвесторам выявлять и предотвращать криптовалютные мошенничества. В то же время создание более комплексных механизмов отчетности и систем защиты инвесторов остается важным для предотвращения подобных случаев.
Вердикт по делу Федьякиной подчеркивает дальнейшее укрепление нулевой терпимости России к преступлениям в области криптовалют. Поскольку глобальные системы регулирования криптовалют продолжают улучшаться, подобные транснациональные финансовые преступления столкнутся с большим давлением со стороны правоохранительных органов. Для обычных инвесторов это дело напоминает нам еще раз о необходимости сохранять рациональность и осторожность в любых инвестиционных решениях.
〈Крипто-мошенничество под санкциями: дело о мошенничестве с Битомамой на 23 миллиона долларов〉 Эта статья впервые была опубликована в «CoinRank».